Vermietung von Bankinstrumenten (SBLC & BG) – Internationale Bankgarantie für Ihre Projekte
Vermietung von Bankinstrumenten (SBLC)
Stärken Sie die finanzielle Glaubwürdigkeit Ihrer internationalen Projekte
Bei PrivateInvestoren unterstützen wir Unternehmen, Investoren, Immobilienentwickler, Händler und Institutionen bei der Vermietung internationaler Bankinstrumente, insbesondere von Standby-Akkreditiven (SBLC) und Bankgarantien (BG).
Unsere internationalen Bankpartner ermöglichen die Bereitstellung von Instrumenten, die den SWIFT-Standards entsprechen und dazu dienen, die Finanzkraft eines Unternehmens zu stärken oder die Anforderungen eines Handelsvertrags zu erfüllen.
Ganz gleich, ob Sie eine Bankgarantie für eine Finanzierung, eine Ausschreibung, eine Kreditlinie oder ein Investitionsprojekt benötigen – wir begleiten Sie von der Prüfung der Unterlagen bis zur Ausstellung des Instruments.
Was ist ein SBLC?
Das Standby-Akkreditiv (SBLC) ist eine unwiderrufliche Bankgarantie, die von einer Bank zugunsten eines Begünstigten ausgestellt wird.
Es stellt eine Zahlungsverpflichtung der ausstellenden Bank dar, falls der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Das SBLC ist heute eines der am häufigsten genutzten Instrumente im internationalen Handel und bei der Finanzierung von Großprojekten.
Es wird in der Regel über das gesicherte SWIFT-MT760-Netzwerk übermittelt.
Was ist eine Bankgarantie (BG)?
Die Bankgarantie (BG) funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie ein SBLC.
Sie garantiert, dass eine Bank die finanziellen Verpflichtungen ihres Kunden übernimmt, falls dieser seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
BG werden häufig eingesetzt in:
dem öffentlichen, Beschaffungswesen, Großprojekten, Ausschreibungen, internationalen Verträgen, Energieprojekten, dem Import-Export, der Infrastruktur, privaten Investitionen, Private Investoren
Verfügbare Instrumententypen
Standby-Akkreditiv (SBLC)
Verwendungszweck:
Sicherung einer Finanzierung, Beruhigung eines Investors, Absicherung eines Vertrags, Eröffnung einer Kreditlinie, Beschaffung von Finanzmitteln
Bankgarantie (BG)
Ideal für:
Ausschreibungen, öffentliche Aufträge, Erfüllungsgarantien, Zahlungsgarantien, Vertragsgarantien
Erfüllungsgarantie
Garantie für die ordnungsgemäße Erfüllung eines Vertrags.
Vorauszahlungsgarantie
Garantie für im Rahmen eines Handelsvertrags geleistete Vorauszahlungen.
Zahlungsgarantie
Garantie für die Bezahlung der Lieferanten.
Finanzielle Garantie
Finanzielle Garantie für Investitionsvorhaben.
Dokumentarisches Akkreditiv (LC)
Ein Instrument für den internationalen Handel.
Proof of Funds (POF)
Bankbescheinigung zum Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Ready Willing & Able (RWA)
Bankunterlage, die die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Investors belegt.
Verfügbare Instrumentenwerte
Je nach Prüfung der Unterlagen:
500.000 €, 1 Million €, 2 Millionen €, 5 Millionen €, 10 Millionen €, 25 Millionen €, 50 Millionen €, 100 Millionen €, 250 Millionen €, 500 Millionen €, über eine Milliarde Euro
Wer kann eine SBLC mieten?
Unsere Lösungen richten sich an:
Unternehmen, Bauträger, Investmentfonds, Händler, Importeure, Exporteure, Industrieunternehmen, Energieunternehmen, Regierungen, Kommunen, internationale Konzerne, Family Offices, Finanzholdings
Anwendungsbereiche von SBLCs
Ein SBLC kann folgenden Zwecken dienen:
✔ zur Absicherung eines Vertrags, ✔ zur Beschaffung einer Bankfinanzierung, ✔ zur Absicherung einer Investition, ✔ zur Kapitalbeschaffung, ✔ zur Eröffnung einer Kreditlinie, ✔ im internationalen Handel, ✔ beim Einkauf von Rohstoffen, ✔ bei der Immobilienfinanzierung, ✔ im Bauwesen, ✔ im Infrastrukturbereich, ✔ im Energiesektor, ✔ im Bergbau, ✔ in der Landwirtschaft, ✔ in der Luftfahrt, ✔ in der Schifffahrt, ✔ im Import-Export
, ✔ im Hand
Der gesamte Prozess der Anmietung einer SBLC
1. Erste Kontaktaufnahme
Kostenlose Projektanalyse.
Prüfung:
des tatsächlichen Bedarfs
des Betrags
der Empfängerbank
des Landes
des betreffenden Vertrags
2. KYC-Prüfung
Internationale Compliance:
Reisepass
Handelsregisterauszug
Satzung
Adressnachweis
Unternehmensstruktur
UBO
Herkunft der Gelder
3. Prüfung der Unterlagen
Unsere Experten prüfen:
Durchführbarkeit
Bankkonformität
Glaubwürdigkeit des Projekts
Finanzkraft
4. Absichtserklärung (LOI)
Der Kunde übermittelt eine Absichtserklärung (LOI), in der Folgendes angegeben ist:
Betrag
Laufzeit
Begünstigter
Art des Finanzinstruments
Empfängerbank
5. Angebot
Ein detailliertes Angebot enthält folgende Angaben:
Kosten
Zeitplan
Bedingungen
Verpflichtungen
Modalitäten
6. Vertragsunterzeichnung
Die Parteien unterzeichnen:
Mietvertrag
Bankvereinbarung
Allgemeine Geschäftsbedingungen
7. Sicherheitsleistung
Je nach Qualität des Antrags und den Anforderungen der Bankpartner kann eine Sicherheitsleistung (rückzahlbare Kaution) verlangt werden.
Als Richtwert gilt, dass diese in der Regel zwischen 5 % und 15 % des Wertes des Finanzinstruments liegt. Bei bestimmten Anträgen mit einem höheren Risikoprofil kann dieser Prozentsatz höher ausfallen.
Der genaue Betrag wird erst nach vollständiger Prüfung des Antrags mitgeteilt und ist im Vertragsangebot aufgeführt.
8. Zahlung der vereinbarten Gebühren
Die Gebühren werden gemäß dem unterzeichneten Vertrag beglichen.
Je nach Fall können diese Folgendes umfassen:
Ausstellungsgebühren
Verwaltungsgebühren
SWIFT-Gebühren
Strukturierungsgebühren
sonstige anfallende Bankgebühren
9. Bankübermittlung
Die Bank sendet:
SWIFT MT760
oder
eine andere, für den jeweiligen Fall geeignete SWIFT-Nachricht.
10. Bankbestätigung
Die Empfängerbank erhält:
das Zahlungsinstrument
die SWIFT-Bestätigung
die Bankverbindung
11. Verwendung der SBLC
Der Begünstigte kann das Instrument gemäß den Vertragsbedingungen und den geltenden Vorschriften (insbesondere UCP 600 oder ISP98, je nach Art des Instruments) nutzen.
Laufzeit der Instrumente
Die Instrumente können in der Regel mit Laufzeiten von 3 Monaten bis zu 1 Jahr gestaltet werden, wobei eine Verlängerung je nach vertraglichen Vereinbarungen und der Zustimmung der betreffenden Banken möglich ist.
Vorteile
✔ Stärkt Ihre finanzielle Glaubwürdigkeit
✔ Erleichtert Verhandlungen
✔ Beschleunigt die Finanzierung
✔ Kompatibel mit internationalen Banken
✔ Sichert Verträge ab
✔ Internationale Lösung
✔ Vertrauliche Bearbeitung
✔ Individuelle Betreuung
Warum sollten Sie sich für PrivateInvestoren entscheiden?
Schnelle Prüfung der Unterlagen
Internationales Bankennetzwerk
Betreuung von A bis Z
Einhaltung der KYC-/AML-Vorschriften
Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Investoren
Vertraulichkeit
Unterstützung während des gesamten Prozesses
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Nein. Eine SBLC ist eine Bankgarantie und stellt keinen Kredit dar.
Eine Bank oder ein zugelassenes Finanzinstitut.
Die Dauer hängt von der Komplexität des Antrags, den Konformitätsprüfungen und den beteiligten Banken ab. Ein vorläufiger Zeitplan wird nach der Prüfung des Antrags mitgeteilt.
In der Regel sind diese Instrumente für Unternehmen, Investoren und Einrichtungen bestimmt, die einen nachgewiesenen geschäftlichen Bedarf haben.
Ja, sofern sie von anerkannten Banken und gemäß den geltenden internationalen Standards ausgestellt werden.
Antragsformular für die Anmietung einer SBLC
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Sind Sie auf der Suche nach einer SBLC, einer Bankgarantie oder einem anderen internationalen Bankinstrument, um Ihr Projekt abzusichern oder eine Finanzierung zu erleichtern?
Reichen Sie noch heute Ihren Antrag ein. Unser Team wird Ihre Unterlagen vertraulich prüfen und Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung vorschlagen, vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften und der Zustimmung unserer Bankpartner.